Los bancos australianos investigan el dinero sucio enviado a Armenia

  06 Noviembre 2020    Leído: 486
  Los bancos australianos investigan el dinero sucio enviado a Armenia

Dos importantes bancos australianos han iniciado una investigación sobre el dinero recaudado allí y transferido de cuentas a Armenia.

Azvision.az informa que así lo declaró la Asociación de Abogados de Turquía de Australia.

"Nos dijeron que tenían miedo de ser cómplices de crímenes de lesa humanidad al usar ese dinero para comprar municiones prohibidas, como bombas de racimo. Amnistía Internacional confirmó recientemente que Armenia estaba utilizando bombas de racimo contra civiles en la ciudad azerbaiyana de Barda.

Los mismos bancos y otros organismos relevantes están considerando si se han violado las obligaciones ALD / CTF (Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo). No es posible ver cómo se utilizará el dinero australiano al final después de que se envíe ", se destacó el comunicado.


Etiquetas:


Noticias