Las acciones fraudulentas involucran a 61 individuos y a cinco "call centers" en Ahmedabad, India. La acusación señala que los detenidos, desde los centros de llamadas, exigían a sus víctimas el pago de deudas inexistentes haciéndose pasar por agentes de Servicio de Impuestos Internos, de inmigración u de otras agencias federales. Los detenidos son acusados de conspiración por cometer robo de identidad, falsa personificación de un oficial de los EEUU, fraude electrónico y lavado de dinero.
Los operadores de centros de llamadas supuestamente amenazaban a las víctimas con la detención, encarcelamiento, multas o deportación si no pagaban los impuestos o sanciones. Si las víctimas accedían a pagar, los "call centers" se comunicaban de inmediato con una red de cómplices con sede en EEUU para liquidar y lavar los fondos extorsionados lo más rápidamente posible mediante la compra de tarjetas de débito prepago o a través de transferencias bancarias.
Sputnik
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