La Comisión Europea presentó este jueves un enfoque integral para fortalecer aún más la lucha de la Unión Europea (UE) contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La comisión publicó un plan de acción que establece las medidas que la comisión adoptará en los próximos 12 meses para hacer cumplir, supervisar y coordinar mejor las normas de la UE sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El objetivo de este nuevo enfoque integral es cerrar los vacíos existentes y eliminar los eslabones débiles que se detectasen en las normas de la UE.
Durante una rueda de prensa en Bruselas, el vicepresidente ejecutivo de la comisión, Valdis Dombrovskis, dijo que evaluaban la posibilidad de crear un nuevo órgano dentro de la UE cuya misión fuese única y exclusivamente luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Dombrovskis también apuntó a la posibilidad de otorgar más autoridad a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales.
La comisión también revisó y modificó su lista de terceros países con deficiencias estratégicas en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De esta manera, la comisión incluyó en su lista a las Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nicaragua, Panamá y Zimbabue, mientras que sacó de la lista a Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, la República Democrática Popular Lao, Sri Lanka y Túnez.
anadolu
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