La causa que investiga en Argentina a la Fundación Leo Messi por varios presuntos delitos ha hecho aflorar operaciones inmobiliarias sospechosas de blanqueo de capitales y apropiación indebida. Así lo recoge un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) al que ha tenido acceso ABC.
Entre las operaciones investigadas están los pagos que la ONG realizó entre los años 2014 y 2018 a la empresa Constructora 1 SRL, con sede en Rosario, la ciudad natal del futbolista del Barcelona. Se trata de la compañía que la familia Messi ha utilizado para construir varios inmuebles privados y que ha trabajado también para la ONG de Messi. La fundación transfirió a la constructora un total de 36,7 millones de pesos argentinos, que equivalen, teniendo en cuenta las cotizaciones de cada momento, a más de dos millones de euros.
La Unidad de Información Financiera recoge que la ONG requirió los servicios de Constructora 1 para edificar unas instalaciones en un campo de fútbol presupuestadas en 16 millones de pesos, menos de la mitad de las cantidades pagadas por la fundación. Los pagos se realizaron desde España y desde Argentina.
Así, la matriz, domiciliada en Barcelona, aportó más de catorce millones de pesos, mientras que las dos filiales con las que operan en Argentina, Fundación Privada Leo Messi Argentina y Fundación Privada Leo Messi, transfirieron o entregaron cheques por valor de 11,7 y 10,8 millones de pesos, respectivamente. Como desveló ABC, la hacienda argentina bloqueó la actividad de la filial de la ONG de Messi porque no presentaba sus balances de cuentas. Los Messi registraron la segunda, con un nombre casi idéntico pero distinto CUIT (nuestro NIF) y siguieron operando.
El informe llama la atención sobre el hecho de que la fundación comenzó a realizar pagos a la constructora en el año 2014, que son «anteriores al proyecto de construcción».
La fundación, representada por el padre del futbolista, Jorge Horacio Messi, adquirió un terreno el 27 de diciembre de 2017 por unos 600.000 euros. El propio Jorge Messi comunicó por escrito al Banco de la Nación que en ese solar edificaría unas instalaciones Constructora 1, empresa que cobraba de la ONG desde al menos tres años antes.
Por otro lado, la compra del solar, que se registró en dólares americanos (627.000), fue abonada «en efectivo», según el informe. Los investigadores de la UIF destacan que se pactó un pago inicial de 300.000 dólares, pero ese movimiento no figura en las cuentas de la ONG. después había al menos doce cuotas de 25.000 dólares cada una, pero en los balances bancarios «pudieron identificarse sólo ocho pagos mediante cheques».
Constructora 1 trabajaba en paralelo para el futbolista. De hecho, el informe entregado al juez de Buenos Aires Gustavo Meirovich, quien inició la causa, recoge que la promotora ha recibido casi 73 millones de pesos argentinos, repartidos casi al 50 por ciento:la fundación ha pagado los citados 36,7 millones, mientra que Messi abonó a título personal 36,2 millones. Lo hizo mediante dos transferencias:600.000 dólares el 19 de julio de 2018 y 540.676 el 21 de noviembre del mismo años, que equivalen a algo más de un millón de euros.
Medio millón desde Andorra
Por otro lado, el informe también desvela una transferencia de medio millón de dólares, presuntamente sospechosa, que los padres de Messi, Jorge Horacio y Cecilia Cuccittini, recibieron en el Banco de la Nación proveniente de Andorra. Se ordenó el 15 de agosto de 2018.
Tanto Messi como su padre están imputados en la causa, que fue trasladada del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8 de Buenos Aires al juez federal Ariel Lijo, de Comodoro Py, localidad cercana a la capital argentina. La hipótesis con la que trabaja la investigación es «la presunta utilización de la Fundación Privada Leo Messi para canalizar fondos por sumas significativas de dinero cuya aplicación no guarda relación con el objeto social de las mismas». De hecho, de un análisis de 364 cheques girados por la fundación, apenas el 7 por ciento de los fondos se destinó a las donaciones «en el marco de su objeto social».
En España hay otra investigación abierta a la Fundación Messi, en la Audiencia Nacional, que está pendiente de la declaración del denunciante, el cooperante argentino Federico Rettori. Excolaborador de la ONG, ha entregado a la justicia en Madrid y Buenos Aires documentos desvelados por ABC.
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