El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha descubierto una retahíla de misteriosas sociedades (al menos 35) en los extractos bancarios de las cuentas del exbanquero Mario Conde en el Barclays Bank de Londres (Reino Unido). El juez pidió el pasado 21 de abril a esta entidad, mediante comisión rogatoria, que le informase de la titularidad, transferencias y el origen y destino del dinero de dos cuentas (GB53BARX 20473573221222 y GB46BARC 204735549902122), que forman parte de las supuestamente utilizadas por Conde para repatriar los 13 millones de euros que le llevaron de nuevo este año a la cárcel y que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que proceden del saqueo a Banesto a comienzos de los años noventa.


Las autoridades del Reino Unido han respondido al juez Pedraz que las citadas cuentas pertenecen a las firmas Mayfield Business LTD e Higuer Productions LTD, cuyos titulares son el ciudadano suizo Francisco Romero, sobre quien Pedraz ha decretado una orden de búsqueda y captura internacional, y Serge Murez. Ambas cuentas, entre otras, son las que investiga Pedraz para aclarar el delito de blanqueo de capitales que atribuye la fiscalía a Conde en relación con la repatriación de los 13 millones de euros que el exbanquero ha traído de vuelta a España, fraccionados, desde 1999. Conde, sin embargo, ha aportado documentación de la banca suiza al juzgado que supuestamente acredita que esos 13 millones fueron ingresados en el país helvético antes de acceder él a la presidencia.

Francisco Romero es, según fuentes de la investigación, socio de Francisco Javier de la Vega, encarcelado por Pedraz junto a Conde el pasado abril (aunque ambos están ya en libertad bajo fianza), como creador de la madeja de sociedades opacas extranjeras de las que según la investigación se sirvió Conde para repatriar los 13 millones. De la Vega, presuntamente, lleva años trabajando como colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según afirman las citadas fuentes.

La sorpresa que se ha llevado el juez Pedraz al recibir la comisión rogatoria es la maraña de misteriosas sociedades, de las que no tenía conocimiento, que han aflorado los extractos bancarios de las citadas cuentas del Barclays Bank. Los movimientos de Mayfield Businees LTD e Higuer Production LTD muestran la llegada a ellas de decenas de miles de euros de origen desconocido y, paralelamente, salidas de dinero a otras firmas situadas en Israel, China, Colombia, Estados Unidos...

Francisco Javier de la Vega, presuntamente, lleva años como colaborador del CNI, según fuentes de la investigación

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que, sin saber lo que se iba a encontrar, pidió al juez los extractos bancarios de las ocho sociedades situadas en el extranjero que ya le tenían localizadas para acreditar el supuesto blanqueo de capitales. Pero las cuentas revelan que hay bastantes más sociedades que las que se creía inicialmente y que en ellas se ha movido más dinero del que se atribuye al expresidente de Banesto. Fuentes del entorno de Conde señalan que el exbanquero “no tiene ni idea de dónde salen esas nuevas firmas ni de la procedencia del dinero” descubierto al margen de los 13 millones que sí reconoce como suyos.

Entre las sociedades misteriosas (ajenas a la causa que investiga Pedraz) que figuran en los extractos bancarios se hallan Investsoft (EE UU), Qixing (China), dedicada a productos tecnológicos, Fidale Eu, que movió 383.000 euros solo en la primera quincena de agosto de 2013; Gabo Internation o Tomcar Israel LT, cuyo objeto social es la construcción de coches para el sector industrial y militar y para el mantenimiento de la paz, según reza en Internet. También hay salidas de dinero, casi un millón de euros solo en 2012, a Cristóbal Tomé, un español que se dedica a intermediar para empresarios españoles que quieren abrir negocios en Argelia y que se ha visto salpicado en el caso que afecta al exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y al exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui. También hay salidas de dinero periódicas con destino a Javier de la Vega (se supone que en concepto de honorarios). Este periódico ha intentado, sin éxito, conversar con De la Vega.

ElPais

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