Desmantelada una organización criminal armenia en España que amañaba partidos de tenis

  11 Enero 2019    Leído: 959
 Desmantelada una organización criminal armenia en España que amañaba partidos de tenis

La Guardia Civil española anunció la desmantelación de una organización delictiva dedicada a amañar partidos de tenis.

Según los agentes, esta red se dedicaba a sobornar a tenistas profesionales de las categorías ITF Futures y Challenger "para posteriormente coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas al evento que previamente se había pactado con el tenista corrompido".

La investigación, realizada en el marco de la operación "BITURES", se saldó con 15 personas detenidas, entre las que se encuentran los cabecillas de la organización, y hay al menos otras 68 personas investigadas.

La Guardia Civil detalla que la investigación se desarrolla desde finales de octubre y por la que ingresaron en prisión incondicional por orden del juez cinco detenidos, entre ellos el considerado como cabecilla de la trama, el tenista profesional Marc Fornell.

"Hay que destacar que de los 83 personas implicadas hay 28 tenistas profesionales, entre detenidos e investigados; habiendo participado uno de ellos en el último US Open", señala el comunicado oficial.

La operación se inició a raíz de la denuncia que pusieron los responsables de  la Tennis Integrity Unit (TIU), organismo anticorrupción de carácter internacional responsable de velar por la integridad en el mundo del tenis.

A partir de esta denuncia, los agentes centraron su investigación sobre un tenista español, logrando desenmarañar el complejo entramado que habían tejido.

"Para conseguir sus objetivos, la organización criminal usurpó miles de identidades de ciudadanos con las que realizaban las apuestas, vinculando las mismas a cuentas de apostantes y monederos electrónicos donde revertían las ganancias obtenidas con el fin de enmascarar su verdadera identidad y no tributar en la Hacienda Española por el dinero obtenido fraudulentamente", señala el comunicado.

La Guardia Civil detalla que un grupo de individuos armenios se valían de un tenista profesional que era "el nexo entre ellos y el resto de los miembros de la red" y "una vez que lograban el soborno, los miembros de nacionalidad armenia se desplazaban a los lugares donde se disputaban los partidos con la finalidad de comprobar y asegurarse de que el tenista cumplía con lo previamente pactado aprovechándose de su imponente corpulencia".

Asimismo, daban la orden de que se efectuasen "las apuestas deportivas en diversos puntos de ámbito nacional e internacional".

Según detallan los agentes, "se constató que la organización venía operando al menos desde febrero de 2017, estimando que han podido generar unas ganancias millonarias con la operativa descrita".

Los detenidos transferían el dinero entre diversas cuentas para acumularlo en cuentas bajo su control bajo identidades usurpadas.

"Se les atribuye responsabilidad penal según el caso por los delitos de integración en organización criminal, corrupción entre particulares [ámbito deportivo], estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y usurpación de identidad", señala la Guardia Civil.

Apuestas por internet

Tras estas detenciones, los agentes aprovechas para recordar que las apuestas por Internet son un fenómeno en auge que mueve grandes sumas de dinero, especialmente las relacionadas con el ámbito deportivo, lo que las coloca como una prioridad para la Guardia Civil, teniendo como perjudicados a cientos de personas cuya identidad fue usurpada para apostar en su nombre sin tributar ante la Hacienda Pública las ganancias generadas.

Esta operación se llevó a cabo por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, con la colaboración de miembros de la Oficina Europea de Policía (Europol), por su trascendencia internacional, así como de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda.


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