"Cuatro personas han sido acusadas en un fallo revelado hoy en el distrito sur de Nueva York (noreste) por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero y otros delitos relacionados con sus supuestos roles en un esquema criminal de décadas de duración perpetrado por Mossack Fonseca & Co., una firma de abogados global con sede en Panamá, y entidades relacionadas ", dice el texto de prensa.
Millones de documentos conocidos colectivamente como los Papeles de Panamá se filtraron en 2016 a través de medios de comunicación, exponiendo una gran cantidad de operaciones offshore y compañías ficticias, lo que implicó a múltiples personas de altos cargos en distintos países.
Etiquetas: PapelesdePanamá EEUU
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