Detenida una mujer por intentar blanquear bitcoins para financiar a Estado Islámico

  16 Diciembre 2017    Leído: 505
Detenida una mujer por intentar blanquear bitcoins para financiar a Estado Islámico
Una mujer de Nueva York, identificada como Zoobia Shahnaz, de 27 años, ha sido detenida por fraude e intento de lavado de dinero con el objetivo de financiar a Estado Islámico. La particularidad de este caso es que Shahnaz quiso blanquear bitcoins.
La mujer, originaria de Pakistán, trabajaba como técnico de laboratorio en EE UU y las autoridades le acusan de haber pedido préstamos fraudulentos por valor de 85.000 dólares (72.000 euros).

Su intención era comprar bitcoins y otras criptomonedas, que pretendía revender en Europa. Además, tenía planes para abandonar EE UU en dirección a Siria. La detención de Shahnaz se produjo precisamente en el aeropuerto internacional de Nueva York, JFK, cuando iba a embarcar en un vuelo rumbo a Islamabad (Pakistán).

Si fuera condenada por los hechos que se le imputan, la mujer podría recibir una sentencia de hasta 30 años por fraude bancario y otros 20 en cada caso de intento de blanqueo de capitales.

20 minutos.es

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