"Debido a su inadecuado mecanismo de control sobre el blanqueo de capitales, clientes no identificados utilizaron Deutsche Bank para transferir unos 10.000 millones de dólares de origen desconocido de Rusia a las cuentas bancarias en paraísos fiscales de una manera que apunta a un delito financiero", señala el comunicado de FCA.
Se trata de la mayor multa impuesta por el regulador financiero del Reino Unido por insuficiente control sobre el blanqueo de dinero.Sputnik
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