De hecho, la recaudación de donaciones por valor de 212 mil dólares estadounidenses para este concurso, que tiene como objetivo atraer a los jóvenes al terrorismo, se realiza principalmente a través de "Ameriabank" de origen armenio. Sin embargo, instituciones financieras conocidas como "Citibank" y "Raiffeisen Bank" también están involucradas en transferencias ilegales de dinero a Karabaj.

El Banco Central de la República de Azerbaiyán ya ha comenzado a trabajar para prevenir esta actividad ilegal. Según el comunicado del banco a AzVsion.az, se tiene previsto dirigir llamamientos oficiales a instituciones financieras extranjeras involucradas en la financiación de dicha actividad ilícita.

“A su vez, en el marco de las reuniones de trabajo, se les llamó la atención que esta actividad facilita el financiamiento del terrorismo, y se les solicitó tomar medidas prácticas para prevenirlo”, dice el comunicado.

El Banco Central recordó que durante el período de casi 30 años en que nuestras tierras estuvieron bajo la ocupación de Armenia, ha implementado medidas continuas y adecuadas para prevenir actividades bancarias y financieras ilegales en esos territorios. Como resultado de la vigilancia continua realizada en este marco, cuando se descubrieron en nuestros territorios ocupados las actividades de instituciones financieras extranjeras, incluidas organizaciones que prestan servicios de transferencia de dinero, se enviaron numerosas cartas a los directores de esas instituciones y a los órganos que ejercen el control financiero sobre ellos. Se advirtieron sobre la ilegalidad de esta actividad, la posibilidad de ejercer el derecho a prestar servicios bancarios en el territorio de la República de Azerbaiyán únicamente sobre la base de una licencia emitida por el Banco Central de Azerbaiyán, la violación de los requisitos de las conocidas Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como el apoyo brindado por dichas instituciones para la legalización de bienes obtenidos a través del delito y el financiamiento del terrorismo.

El Banco Central también ha dirigido solicitudes a bancos estadounidenses, europeos y rusos y otras instituciones financieras. En los llamamientos, se exigió que las instituciones financieras extranjeras cesaran la cooperación con organizaciones ilegales en los territorios ocupados, y en la mayoría de los casos esto se logró.

En la declaración se afirma que está prohibida la cooperación de los bancos comerciales de Azerbaiyán con organizaciones extranjeras que no cumplan con los requisitos legales del Banco Central: "Por ejemplo, varios sistemas de transferencia de dinero han estado operando ilegalmente en los territorios ocupados en diferentes veces, y desde el momento en que estos hechos fueron descubiertos, violaron la legislación nacional e internacional de conformidad con los principios, se tomaron las medidas adecuadas para detener sus actividades en el territorio de la República de Azerbaiyán. Como resultado, las actividades de los sistemas de transferencia de dinero como "MONEYGRAM", "Unistream", "MIGOM", "LEADER", "Bystraya Poshta", "Interexpress", "RIA Money Transfer", "Intelexpress", "Sigue Money Transfer" fueron prohibidos en el país. Además, el Banco Central hizo un llamado a organismos internacionales como el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional y envió cartas indicando que no es apropiado realizar inversiones directas en instituciones financieras que operan ilegalmente en los territorios ocupados.

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