La investigación apunta a un fraude del inversor estadounidense Calvey

  21 Febrero 2019    Leído: 226
La investigación apunta a un fraude del inversor estadounidense Calvey

Al fundador de la empresa Baring Vostok, Michael Calvey, le fueron presentados cargos por actividad fraudulenta, tras concluir la investigación, informó a Sputnik su abogado, Dmitri Klétochkin.

"El investigador presentó cargos en correspondencia con el artículo 159 del Código Penal de Rusia [fraude]", dijo el abogado.

Añadió que su cliente rechaza su culpabilidad, así como se niega a declarar ante un tribunal y quiere consultar a la defensa para elaborar una estrategia.


El 16 de febrero un tribunal de Moscú dictó dos meses de prisión preventiva para el estadounidense Michael Calvey, fundador de la empresa de inversión Baring Vostok y copropietario del Orient Express Bank, por el presunto robo de 2.500 millones de rublos.

Junto con Calvey fueron detenidas otras cinco personas, entre ellas el francés Philippe Delpal, socio para la industria del sector financiero de Baring Vostok.

Según la acusación, Orient Express Bank concedió un préstamo de 2.500 millones de rublos a Pérvoe Koléktorskoe Buró, una agencia de cobros controlada por Calvey.

A sabiendas de que la agencia tenía esa deuda, Calvey habría persuadido a los accionistas del banco de que en vez del pago aceptaran el 59,9 por ciento de las acciones de la empresa International Financial Technology Group, que en realidad costaban mucho menos.

Sputnik


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